英国彻查外国富豪资金来源

英国彻查外国富豪资金来源

2006至2016年间,一名被称为“A夫人”的富豪夫人在伦敦哈罗兹百货店购物消费总额达1600万英镑,平均一年在哈罗兹花掉160万英镑。哈罗兹的账本记录显示,仅在2009年12月的某一天里,“A夫人”在店里仅购买宝诗龙(Boucheron)首饰一项,就花掉了12万多英镑。

这位富婆的挥金如土被英国国家防治犯罪局NCA盯上了。NCA动用一个新的反贪利器,刚出台的《不明来源财富法令》(Unexplained Wealth Order),把“A夫人”提上了法庭。

“A夫人”成了《不明来源财富法令》瞄凖的第一个目标。这个案子自今年2月份就开庭了,到今天才曝光,是英国媒体据理力争大半年的结果。

“A夫人”的律师要求法庭对客户的身份保密,因为花钱本身并不犯法。但上诉法庭法官同意媒体的曝光要求,法官判定公众对这个案子有知情权。

贪污

案件曝光后显示,A夫人哈吉耶娃是前行长夫人。阿塞拜疆国际银行前行长亚亨哥尔.哈吉耶夫2016年被判贪污1000万英镑有罪,判刑15年,被关在首都巴库的监狱里。

哈吉耶娃坚称,她花的每一分钱都是自己的。但她没有工作,她丈夫当行长时的年薪也只相当于5万英镑。哈吉耶娃手持35张信用卡,这些信用卡都由她丈夫当行长的阿塞拜疆国际银行付账。

除了在哈罗兹店里狂刷信用卡,哈吉耶娃还在距哈罗兹店3分钟步程的地方买了一栋1100万英镑的豪宅。

她还与丈夫花1000万英镑买下了米尔莱德(Mill Ride)高尔夫球具乐部,花3100万英镑买了一架私人飞机。

英国国家防治犯罪局NCA已经获得法庭的冻结令,哈吉耶娃不得出售或转让她名下的资产,如果无法说清财源,她与丈夫苦心收敛的钱财将化为乌有。

英国国家防治犯罪局NCA的侦查员相信,哈吉耶娃的钱财都是她丈夫当行长期间贪污的。

NCA相信,成功地将哈吉耶娃提上法庭,说明新的《不明来源财富法令》将成为一个防止外国富豪在英国“洗脏钱”的利器。

NCA经济犯罪组组长唐纳德.图恩透露,除哈吉耶娃案外,目前另有9起“说清楚”案同时在进行。

哈吉耶娃在被要求“说清楚”的过程中,调查人员发现,她是在2010年获得T1签证入境英国进而获得永居的。

T1签证绰号“黄金签证”,实质是花钱买签证。2010年,哈吉耶娃的丈夫给了她100万英镑的“礼物”,购买英国的政府债券。

英国内政部当时没有对哈吉耶娃的钱财来源作任何调查。

英国政府承认,在2008年至2015年间,有3000多名外国富豪通过T1签证进入英国,他们大部分来自中国和俄国,他们给英国带来的总投资超过30亿英镑。